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鲁银投资集团股份有限公司日常关联交易公告

时间：2013-10-28 11:07
来源：证券日报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项已经公司七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)关联交易履行的审议程序

　　本次签署的关联交易协议包括：

　　公司与山东莱钢建设有限公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《销售协议》；公司与莱钢青岛经贸有限公司签署《销售协议》。

　　公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为本次增加日常关联交易系公司业务发展需要，具有确实必要性，有利于公司的可持续发展，符合公司及股东的长远利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

　　公司七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》。关联董事刘相学先生和裴建光先生在审议该议案时回避表决，与会的非关联董事一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　独立董事对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表独立意见，认为关联交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，符合国家有关法律法规的规定，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。本次关联交易事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司前次日常关联交易预计和执行情况详见上海证券交易所网站公司关联交易公告(公告编号：临2013-015)和公司2013年半年报。

　　(三)本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.预计2013年度向新增关联方销售情况(单位：万元)

　　2.2013年度向新增关联方采购货物情况(单位：万元)

　　二、关联方介绍与关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　1.山东莱钢建设有限公司

　　住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：王庆山；注册资本：10亿元；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：许可经营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁服务(限分公司经营)，铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材、建材五金，化工产品(不含危险品)、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包(以上项目限分支机构制造)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。截至2012年底，总资产9,917,438,959.35元，净资产891,962,547.40元，营业收入5,009,859,345.31元，净利润-32,387,130.47元。

　　2.山东莱钢国际贸易有限公司

　　住所：青岛市市南区东海路39号；法定代表人：王绍强；注册资本：6000万元；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品(涉及前置审批项目限分支机构经营)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。截至2012年底，总资产6,088,747,367.49元，净资产154,915,769.17元，营业收入7,245,074,527.92元，净利润27,956,659.12元。